Course curriculum

    1. CFDI's en comercio exterior

    2. Blindaje en el padrón de importadores

    3. Contratos en la operación aduanera

    4. Consultas ante la autoridad

    5. Data Stage

    6. Introducción al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas

    7. Regímenes aduaneros

    8. Registros ante el RFC (terceros relacionados)

    9. Valoración aduanera e INCOTERMS

    10. Compliance de Orígen y Esquema de Rastreabilidad

    11. Taller de comprobación de reglas de orígen específicas

    1. TEORIA GENERAL DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y FUNCIÓN DEL OFICIAL

    2. ENTORNO DE LOS NEGOCIOS Y EL TRADE COMPLIANCE

    3. MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES

    4. IMPACTO DE LOS CONTRATOS EN LA CADENA DE SUMINISTROS

    5. LIDERAZGO

    1. VALIDACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

    2. ELABORACIÓN DE MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

    3. EXCEL | MATRIZ OBLIGACIONES FISCALES Y ADUANERAS-BASE

    4. EXCEL | MATRIZ OBLIGACIONES IMMEX INDUSTRIAL

    5. AUDITORIAS Y MECANISMOS DE SUPERVISIÓN

    6. AUDITORIA DE ACTIVO FIJO

    7. ELABORACIÓN DE OKR'S Y KPI'S A PARTIR DE DATASTAGE

    1. CONSULTAS ANTE AUTORIDADES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS

    2. COMPLIANCE COMO EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS MORALES

    3. SNA, Y PREVENCIÓN AL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

    4. COMPLIANCE COMERCIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS

    5. LEY LAVADO DE DINERO

    1. RECTIFICACIONES, REGULARIZACIONES Y CAMBIO DE RÉGIMEN

    2. COMPLIANCE DE ORÍGENES Y ESQUEMA DE RASTREABILIDAD

    3. NEGOCIACIÓN Y PERSUACIÓN

    4. TALLER DE COMPROBACIÓN DE REGLAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS

    1. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN EN EL COMPLIANCE EMPRESARIAL

    2. BLINDAJE DE PADRÓN

    3. CONTENIDO Y ALCANCE DEL EXPEDIENTE ADUANERO

About this course

  • $47,792.00
  • 36 lecciones
  • 5 horas de contenido en video

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