Course curriculum

    1. Bienvenidos

    1. CFDI's en comercio exterior

    2. Blindaje en el padrón de importadores

    3. Contratos en la operación aduanera

    4. Consultas ante la autoridad

    5. Data Stage

    6. Introducción al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas

    7. Regímenes aduaneros

    8. Registros ante el RFC (terceros relacionados)

    9. Valoración aduanera e INCOTERMS

    10. Compliance de Origen y Esquema de Rastreabilidad

    11. Taller de comprobación de reglas de orígen específicas

    1. Teoría general del cumplimiento normativo y función del oficial de cumplimiento

    2. Entorno de los negocios y el trade compliance

    3. Habilidades clave del oficial de cumplimiento

    4. Organización Internacional de Normalización en el Compliance empresarial

    5. ISO_37301_2021

    6. Preguntas de explosión sobre ISO 37301

    7. Gestión de riesgos de Compliance

    8. Caso práctico personal | Gestión de riesgos

    9. Caso Práctico | Trabajo en equipo - Gestión de riesgos

    1. Validación de la clasificación arancelaria

    2. Elaboración de matriz de obligaciones fiscales y de comercio exterior

    3. Auditorías y mecanismos de supervisión

    4. Auditoría de activo fijo

    5. Elaboración de OKR´s y KPI´s a partir de Data Stage

    1. Consultas ante autoridades fiscales y administrativas

    2. Compliance como excluyente de responsabilidad penal a las personas morales

    3. SNA y prevención al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

    4. Compliance comercial y protección de datos

    5. Simulación de atención a facultad de comprobación

    1. Rectificaciones regularizaciones y cambios de regimen

    2. Compliance de Orígenes y Esquemas de Rastreabilidad

    3. Taller de comprobación de reglas de origen

    4. Blindaje del Padrón de Importadores

About this course

  • $47,792.00
  • 43 lecciones
  • 5 horas de contenido en video

Discover your potential, starting today

Enroll today